Esenyurt merkezli olmak üzere kentin farklı ilçelerinde faaliyet gösteren grupların, üçüncü kişiler adına açtırdıkları banka hesapları üzerinden para transferi yaptıkları ve bu işlemleri “panel sistemi” aracılığıyla yürüttükleri belirlendi. Söz konusu sistemin, lüks rezidanslarda kurulan ve “finans evi” olarak kullanılan adreslerde faaliyet gösterdiği tespit edildi.

Teknik ve fiziki takibin yanı sıra yapılan saha çalışmalarında, şüphelilerin finans evlerini aktif şekilde kullandıkları görüşmelere ulaşıldı. Mali analizlerde ise bu yasa dışı ağın 5 milyar liralık işlem hacmine sahip olduğu ortaya çıkarıldı.

Soruşturma kapsamında 81’i İstanbul’da olmak üzere toplam 89 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. İstanbul, Sakarya, Zonguldak, İzmir, Kocaeli, Muş ve Çanakkale’de eş zamanlı operasyon düzenleyen polis ekiplerinin şüphelileri yakalamaya yönelik çalışmaları sürüyor.